MASAK Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı İle Mücadelede Önemli Adımlar Attı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin finansmanının önlenmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konularında önemli gelişmeler kaydetti.

MASAK tarafından hazırlanan mevzuat değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu değişikliklerle birlikte, özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin finansmanı konularında ciddi adımlar atıldı.

Ayrıca, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum seviyesi artırıldı ve yükümlülerin karşılaştığı sorunlar da giderildi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları (KVHS) ve ödeme ile elektronik para kuruluşlarına yönelik önemli düzenlemeler de yapıldı. KVHS’lerin MASAK mevzuatı açısından finansal kuruluşlar kapsamına alınması ve suç gelirleri ile terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla uyum programı hazırlamaları gerekliliği getirildi. Aynı zamanda KVHS’lerin müşteri edinirken daha sıkı kurallara uymaları sağlandı.

Ayrıca, ödeme ve elektronik para kuruluşlarıyla ilgili de önemli değişikliklere gidildi. Elektronik para ihracı ve sanal pos hizmetlerinde müşteri tanıma kurallarında sıkılaştırmalar yapıldı. Anonim ön ödemeli araçlara kısıtlamalar getirilirken, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları da MASAK yükümlüleri arasına alındı.

Bununla birlikte, ehliyet ve kimlik kartlarında yer alan bazı bilgilerde değişiklikler yapılarak MASAK denetimlerinde ortaya çıkan sorunlar giderilmeye çalışıldı. Türk vatandaşı olmayanlar için doğum yeri bilgisi alınması uygulamasına ise devam edilecek. Böylelikle Türkiye’nin FATF standartlarına uyum seviyesi daha da yükseltilmiş oldu.

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik yapılan değişikliklerin detayları için tıklayabilirsiniz.